深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

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原标题：深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（2022年12月31日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。

二、进展情况

近日，公司全资子公司惠州市豪鹏科技有限公司（以下简称“惠州豪鹏”）与广东华兴银行股份有限公司惠州分行（以下简称“广东华兴银行”）签署了《综合授信额度合同》（合同编号：华兴惠分 综字第20230421001号），综合授信额度金额折合人民币伍亿元整，公司为上述综合授信额度与广东华兴银行签署了《最高额保证担保合同》(合同编号：华兴惠分额保字第20230421001号)，担保额度折合人民币叁亿元整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

公司名称：惠州市豪鹏科技有限公司

统一社会信用代码：91441300592105980L

成立日期：2012年03月08日

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘党育

住所：惠州市惠城区马安镇新湖工业开发区

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：生产、研发、销售：镍氢电池、镍氢电池组、锂离子电池、锂离子电池组、电池充电器、移动电源、电源管理系统、风光电一体储能系统、动力电池系统、电池保护板，货物及技术进出口业务；一般项目：信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：公司持有惠州豪鹏20%的股份，公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司持有惠州豪鹏80%的股份。

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

经查询，惠州豪鹏不属于失信被执行人。

四、协议的主要内容

1.协议主体

债务人：惠州市豪鹏科技有限公司

债权人：广东华兴银行股份有限公司惠州分行

保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

2.综合授信额度：50,000万元人民币

3.担保额度：30,000万元人民币

4.保证方式：连带责任保证

5.保证范围：《综合授信额度合同》项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金（折合）人民币（大写）伍亿元整中的（折合）人民币（大写）叁亿元整，以及相应的利息、复利、罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息及实现债权的费用。

6.保证期间：《最高额保证担保合同》生效日起至《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为417,750.00万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的185.60%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为132,852.48万元,占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的59.02%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1.惠州豪鹏与广东华兴签订的《综合授信额度合同》（合同编号：华兴惠分 综字第20230421001号）；

2.公司与广东华兴签订的《最高额保证担保合同》（合同编号：华兴惠分额保字第20230421001号）。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2023年4月22日

本版导读

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