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原标题：一套资料齐全银行卡竟最高卖到万元
跨省倒卖上千人的银行卡，11名嫌疑人落网
警方起获大量银行卡
一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡值多少钱？如果你用自己的身份信息办理，可能几十块钱，但如果在一群倒卖银行卡的嫌疑人手中购买，价格高达1500元！26日，武汉铁路公安处正式对外公布，经过近一年的审查深挖、调查摸排，彻底摧毁了一个倒卖银行卡的犯罪团伙，该团伙11名嫌疑人全部落网。此案涉及6省11市。彻底摧毁了一个以犯罪嫌疑人马某(外号“马哥”，男，50岁，黑龙江省哈尔滨人)为首的倒卖银行卡犯罪团伙，该团伙11名嫌疑人全部落网。
冒用他人身份证坐车“牵出”倒卖案
去年1月14日，河南省漯河市漯河西车站派出所民警执勤发现，犯罪嫌疑人刘某使用他人身份证欲进站乘车。民警上前询问时，刘某紧张得连话都说不出来！
民警觉得有些可疑，当即将其传唤到派出所，在其随身携带的行李中，竟发现银行借记卡109张，空白电话卡107张以及100多张身份证复印件及大量银行电子密码器。刘某见状直接滑坐到地板上。
这些银行卡来自北京、黑龙江、河南、河北等6个省市，案情引起武汉铁路公安处高度重视，铁路公安局将该案列为督办案件。
通过梳理刘某的大量微信信息及各种车票、视频活动轨迹，确认刘某是按照上线要求，准备乘火车到湖南长沙、娄底倒卖银行卡的一名嫌疑人，其冒用的身份证则是在收购他人银行卡时无意中获取的，然而刘某与所谓的上线“马哥”从未见过面，二人都是通过聊天软件沟通。
通过电表监控抓获11名嫌疑人
案发后，专案民警们根据银行卡开户信息兵分多路赴黑龙江、河南、北京等地摸排调查，掌握到有一伙人长期向农民工、社会闲散人员及高校学生购买银行卡，再通过其他渠道卖给湖南娄底、长沙的收购者。
在进行大量的视频追踪后，向刘某供卡的黑龙江夫妇“余哥”“余嫂”行踪很快暴露。2017年4月12日，警方在二人藏匿的河北高碑店的亲戚家中将二人抓获。但二人也没见过“马哥”，只知是“老乡”。
正当案情进入僵局之际，赶赴郑州的调查专班经过近5个月摸排，终于有所发现：“马哥”等人最近一直租住在郑州某小区，民警还发现时常进入“马哥”家中的固定有六七名男子，为不打草惊蛇，民警将“马哥”家的电表纳入“监控”，定期分析用电量情况。令民警有些意外的是，在每月的6号和8号，这些熟面孔来的频率就高一些。
6月份，专案组将全部外围警力收缩到郑州，对“马哥”租住的房子24小时布控。8日清晨5点，民警发现陆续有4人进入房间。专案组立即开展抓捕行动。随后，“马哥”等5名嫌疑人在房间内落网。
突审中，嫌疑人很快交待另外3名嫌疑人此时正在北京西开往郑州的火车上，列车即将到站。民警得知嫌疑人乘坐的车厢号，结合前期银行视频监控截图，在郑州火车站站台上，很快锁定马力、马赛等3名嫌疑人，并将其抓获。此时，该团伙11名嫌疑人全部落网。
从“致富带头人”沦落为“卡贩子”
经过深入调查，专案组完全摸清了该案脉络。28岁的马赛几年前大学本科毕业，在北京有一份月入万元的稳定工作，但不幸的是他染上了赌博恶习，由于时常无故旷工，去年年初被公司开除，开始以倒卖银行卡为生。
1974年出生的嫌疑人马力，虽然仅初中毕业，但他在黑龙江老家农村承包大片土地搞大棚种植，日子过得红红火火，2004年，年仅30岁的他便已经成为几百万身家的老板，几次被当地电视台作为“致富带头人”进行宣传和经验推广。这一年，马力承包的土地正好到期，信心爆棚的他毅然放弃种植行业，去到北京想赚快钱。结果到2010年时已经分文不剩了，他又在所谓朋友的怂恿下到广西钦州干起了传销。在传销团伙被摧毁后，他向路边“郎中”拜师，帮人治疗腰颈椎病谋生。
后来，马力又兼职干起向路边小店提供批发空白电话卡的生意，这种空白电话卡只能接收短信，如果要开通其他功能则需持本人身份证到营业厅实名认证开通。巧的是，他因此认识了有电话卡需求的“马哥”，大方的“马哥”请吃请喝，很快将落魄的马力“收买”。
马力扮演在大城市招募社会闲散人员及务工农民、在校学生的角色，集中人员持发放的电话卡到银行柜台办理银行卡，以70元/张的价格收购开通网银的银行卡，而一套包含身份证复印件、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡，则以150元左右的价格收购。一般收集50张（套）后，便以2倍的价格，卖给“马哥”。
由于北京市场找人办卡越来越难，该团伙便决定从北京转战到河南郑州，准备大干一番，不料脚跟未站稳，便被武汉铁路警方一锅端了！
已倒卖上千人的银行卡
据嫌疑人交待，“马哥”经过倒手转卖到湖南长沙、娄底地区后，银行卡价格可高达1500元/套。仅仅据可查的交易信息和账本，“马哥”等人共倒卖了千人以上的银行卡，最多的一人共在20多家银行办卡，而金额最高的一人办理的全套银行卡被他们卖出了逾万元的价格。据办案民警介绍，这些卡可能被用于赌博、电信诈骗等。
而当民警找到这些多为农民工的开卡人，他们总是称曾丢失身份证，不知道被谁冒用身份证件开了银行卡，或者银行卡只是借给马力、马赛这些人用用而已。至于该案件，波及售卡人分别来自黑龙江、河北、北京、河南、湖北等6省11市。
目前，该团伙成员因涉嫌妨害信用卡管理，被移送起诉，近期武汉铁路运输法院将进行案件宣判。（文/图 记者杨蔚 通讯员冯畅 胡金力 实习生 王静文） |
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发表于 2020-4-29 03:12:51
